El turbio negocio con Leoz: lo que banco Atlas no responde

Desde la Conmebol desbarataron la versión que dio a conocer el banco Atlas en su comunicado, justificando los turbios negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol.

• HOY.COM.PY

El banco de la familia Zuccolillo no responde sobre el origen de los fondos, cules eran las actividades comerciales de su cliente, por qu las hijas decidieron devolver el dinero, por qu se neg a proporcionar informacin para la auditora forense, entre otras cuestiones.

El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, ech por tierra los argumentos del banco Atlas, implicado en un presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicols Leoz. Los puntos relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimacin, dijo en entrevista con la 1020 AM.

El comunicado del banco Atlas se divide en varios puntos, los cuales fueron rebatidos por Lovera.

-Banco Atlas nunca recibi fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditora forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo, que totaliz la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015, y en sus 43 pginas no hace mencin a banco Atlas.

Respuesta de la Conmebol: En el primer punto, irnicamente, el banco en realidad se est contradiciendo en materia de comunicados. En primer lugar, seala de que el banco nunca recibi fondos de la cuenta de Conmebol. Sin embargo, la hiptesis que se est investigando a partir de la denuncia realizada en el 2021 se refiere a operaciones que realiz Leoz con el banco Atlas, con la finalidad y esa es la sospecha, posiblemente de disimular el origen de esos fondos.

Las hijas de Nicols Leoz ordenaron al banco Atlas devolver el dinero que su padre les haba dejado.FOTO: ARCHIVO

NECESIDAD DE COLOCAR EL PRODUCTO

De acuerdo con Lovera, est plenamente probado que Leoz perjudic el patrimonio de la Conmebol y que necesitaba colocar el producto de esos perjuicios, por lo que requera disimular su origen y realizar operaciones para dar la apariencia de licitud. Esa es la hiptesis que est siendo investigada, acot.

Dijo sorprenderle que el banco Atlas alegue que el informe de auditora forense de la Conmebol en ninguna de sus 43 pginas hace referencia al banco Atlas, pero olvida que esta entidad se neg a proporcionar informacin al estudio jurdico con sede en Nueva York cuando estaba elaborando el informe.

Tendrn sus argumentos que en su oportunidad lo expusieron del porqu se negaron a proporcionar informacin. Entonces, si se negaron a proporcionar informacin, ese es el motivo por el cual no se hace referencia en el informe de auditora forense a operaciones realizadas en el banco Atlas. Si hubieran proporcionado informacin, pongo la firma que s hubieran figurado en el informe. El comunicado ya empieza tergiversando la informacin y olvidando que anteriormente comunicaron: nosotros con nuestras motivaciones nos negamos a aportar informacin a la auditora forense, pero hoy en da en el comunicado se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar informacin, argument adems a la 650 AM.

SIETE CONTRATOS DE FIDEICOMISO

-El Sr. Nicols Leoz celebr siete contratos de fideicomisos en el sistema financiero, de los cuales dos fideicomisos se constituyeron en banco Atlas con certificados de depsito de ahorro (CDA) con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en Paraguay y que involucr la suma de aproximadamente USD 6 millones.

Respuesta de la Conmebol: el abogado Lovera se pregunt cules eran las actividades comerciales de Nicols Leoz que le permitan generar 5 millones de dlares en cuatro meses. La respuesta es muy sencilla, yo tuve la oportunidad de acceder a la carpeta fiscal anterior del ao 2017. En ese contexto el banco Atlas remite en primer lugar un perfil de operacin, fechado en 2013, pero invocando documentos de 2015, entonces fraguaron un documento. Si nos sentamos a sumar esas declaraciones impositivas, que estuvieron a disposicin de los funcionarios del banco Atlas, y los ingresos de ese ao, el resultado no respalda lo que depositaba Leoz, arguy.

Se pregunt tambin: Cmo el banco, teniendo documentos que no sustentan el volumen de depsito, puede tan livianamente sealar que es fruto de la actividad comercial de Leoz?

Otro punto que Atlas no responde es por qu si el negocio fue correcto, las hijas de Nicols Leoz ordenaron al banco devolver el dinero que su padre les haba dejado. Quin devuelve plata de origen lcito? Esa pregunta debe responder el banco Atlas.

PERSECUCIN PENAL INJUSTIFICADA?

-La accin penal promovida por la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pblica e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecucin penal absolutamente injustificada.

Respuesta de la Conmebol:La institucin deportiva denunci, en una segunda oportunidad (ao 2021), las operaciones de fideicomiso realizadas en el banco Atlas. En la primera denuncia (ao 2017) se puso a disposicin del Ministerio Pblico toda la informacin disponible y que abarca todas las operaciones de Leoz en Paraguay. En la segunda, se enfoc en Leoz y Atlas tras recibir informacin relevante.

Sobre el carcter innominado de la denuncia, Lovera explic que esto guarda relacin con qu persona fsica intervino en los negocios celebrados entre el banco Atlas y Nicols Leoz con el dinero desviado del ftbol. Nosotros como vctimas no disponemos de la informacin para poder hacer una afirmacin porque obviamente hay que profundizar una investigacin y decir, por ejemplo, esta persona actu con dolo, esta persona actu sin dolo, acot.

-Banco Atlas insta al Ministerio Pblico, que ya cuenta con toda la documentacin remitida, a que presente el requerimiento de desestimacin de la denuncia.

Respuesta de la Conmebol:Lovera dej en claro que los argumentos de Atlas no sustentan su pedido de desestimacin de la denuncia. Nosotros como vctimas lo nico que solicitamos es que la Fiscala lleve adelante la investigacin conforme a lo que tiene e implemente sus decisiones, porque hay un riesgo grande de que un caso tan relevante se resuelva por el medio transcurso del tiempo, expuso.

Respecto a por qu la Conmebol no presenta una querella contra el banco Atlas, el abogado respondi que en proceso penal no se puede querellar a una persona jurdica. Adems, primero se aguarda que el Ministerio Pblico identifique a las personas fsicas que estuvieron involucradas en el esquema de lavado de activos con dinero proveniente del ftbol.