FastPay, empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del
Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero se verific que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra crditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crdito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.
El informe de carcter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Publico que deber iniciar una investigacin ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero y asociacin criminal. El reporte confirma la introduccin en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la funcin de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a travs de plataformas de medio de pago electrnico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crdito.
La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asuncin el 16 de marzo del 2018 ante el escribano pblico Justo Germn Denis. La inscripcin de la firma en el Registro Publico de Comercio se realiz en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.
De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes despus de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.
La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrnicas. En un comunicado hecho pblico por la firma Apostala se menciona que FastPay es un medio electrnico de agilizacin de integracin que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firm un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.
Por qu la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad?
La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.
La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe crditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere va SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.
La alerta que se activ en el sistema bancario se registr tras la no contestacin por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondi qu controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.
Segn el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del ao 2018 hasta agosto del ao 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022
Los ingresos recibidos a travs de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal va de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.
Tambin Seprelad destaca que con el vnculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utiliz para blanquear parte de los ingresos de la firma.
