Fiscalía allanó banco de los Zuccolillo por caso FIFAgate

Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones. US$ 53,5 millones desviados de la organización por el ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz fueron devueltos después de que el esquema de Zuccolillo y Leoz fuera revelado. La Nación habí

Banco Atlas, donde se constituyeron ayer los fiscales de Delitos Econmicos.

La agente fiscal de la Unidad de Delitos Econmicos, Anticorrupcin, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Liliana Alcaraz, se constituy este mircoles en la sede central del banco Atlas en el barrio Villa Morra de Asuncin. El procedimiento se realiz tras una nueva denuncia dentro de la investigacin por posible lavado de dinero que guarda relacin con el caso FIFAgate.

Los agentes arribaron alrededor de las 10:00 en la sede central de la entidad bancaria y requisaron varios documentos. Un operativo muy reservado, que a diferencia de otras visitas no hubo mayores trascendidos ni fotografas desde la Fiscala.

Segn la investigacin, la Inmobiliaria del Este se encarga de vender los inmuebles de Leoz.

La actuacin del Ministerio Pblico prosigue la serie de investigaciones sobre el dinero en negro que el extinto titular de la Confederacin Sudamericana de Ftbol (Conmebol) Nicols Leoz guard en el banco de la familia Zuccolillo y con el que se compraron tierras mediante la inmobiliaria de la misma familia. La denuncia que haba surgido desde la organizacin ya tiene cuatro aos.

Cabe recordar que el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domnguez, en octubre del ao pasado haba salido con la noticia de que se recuperaron en total US$ 53 millones, dinero perteneciente a la entidad matriz del ftbol sudamericano y que estaban en las cuentas de Nicols Leoz.Parte de este monto US$ 16 millones estaba depositado en bancos paraguayos, entre los que figura el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. El dinero fue devuelto por los herederos del ex titular de la organizacin deportiva.

Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la sede del Banco Atlas.

Esto ltimo ocurri el ao pasado y demostr la autenticidad de las denuncias que la Conmebol haba hecho en el 2017 sobre la conexin entre Nicols Leoz y su amigo Aldo Zuccolillo, para desviar fondos del ente mediante el banco que se encargaba de guardar la plata del ex presidente del ftbol sudamericano. Este realizaba sistemticos depsitos, uno de ellos incluso lleg al milln de dlares en efectivo, sin que los entes de control se percatasen.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domnguez, haba dicho que Nicols Leoz tambin compr centenas de inmuebles, grandes hectreas en todo el pas, con la plata de la casa matriz del ftbol sudamericano, pero que era Inmobiliaria del Este la que se encargaba de administrar, vendiendo como lotes, en fracciones, creando urbanizaciones.

Este medio periodstico haba confirmado que varias fracciones, ubicadas en el departamento Central, como en Cordillera, an pertenecen y estn a nombre de Leoz, pero que estn siendo administradas por Inmobiliaria del Este.

El negocio se haca a travs de un fideicomiso, es decir, que Leoz mediante un contrato le ceda los inmuebles a Inmobiliaria del Este, y esta empresa se encargaba de venderlos, quedando un porcentaje a la familia Zuccolillo, duea de la inmobiliaria. Y los emprendimientos se realizaron durante los aos de gloria de Leoz al frente de la citada organizacin.

Cumbre del Sol es otra de las urbanizaciones de Inmobiliaria del Este con tierras de Leoz.

DOCUMENTO CONSTATA LOS HECHOS

En este sentido, tambin hay que recalcar que Nora Cecilia y Mara Celeste Leoz Plate, las hijas del ex presidente de la Conmebol, a travs de un escrito realizado en abril del ao pasado pidieron al banco Atlas ceder los derechos econmicos de fideicomiso de administracin de valores y fuente de pago y transferir a la principal matriz del ftbol de este continente el importe de G. 8.881 millones, que haba sido generado de forma irregular.

Todo esto consta en un documento al cual accedi el diario La Nacin, que tiene las firmas de las mencionadas hijas de la antigua cabeza del ftbol sudamericano y refrendadas por la escribana Tatiana Mara Guadalupe Paiva. Aparecen las firmas de altos funcionarios que en su momento se identificaron como el director general del banco Atlas, Jorge Vera Trinidad, el gerente de Operaciones, Jos E. Rodrguez, y la jefa del departamento fiduciario Sonia Jara Romn.

El banco Atlas vena zafando del escndalo, no se puede desconocer que la familia Zuccolillo usaba la influencia de los medios del Grupo AZ para mantener a su entidad financiera fuera del alcance de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

INSTITUCIONES NO VIERON NADA

A diferencia del desenlace que tuvieron los involucrados en el famoso caso FIFAgate a escala internacional que fueron condenados por lavado de dinero y obligados a devolver parte del dinero que desviaron a sus cuentas, en Paraguay las instituciones que deben controlar estas acciones no vieron nada en ms de tres aos. En lo referente al desvo del dinero de la Conmebol, ninguno de los rganos contralores del sistema financiero orden alguna sancin para los bancos vinculados al caso.

Pese a que existen numerosas evidencias en torno a la participacin de bancos de plaza en el esquema de lavado de dinero por parte de Leoz en el pas, la entidad que debera controlar el movimiento financiero de las instituciones, la Superintendencia de Bancos, ni siquiera amonest y mucho menos sancion, mult o suspendi a los bancos que se vieron envueltos en el sombro negocio.

LAS TIERRAS DE LEOZ

Fracciones como San Jos II, La Candelaria, Cumbre del Sol y Mara Auxiliadora, ubicadas en la ciudad de Caacup, departamento de Cordillera, son algunos loteamientos administrados por Inmobiliaria del Este, cuyos nmeros de padrn fueron registrados a nombre del ex presidente de la Conmebol.

Igualmente, Emboscada e Ypacara son otras ciudades donde aparecen ms propiedades del ex presidente del ftbol sudamericano, que son administrados por la empresa de los Zuccolillo. Tambin existen otras fracciones en el departamento Central, en las ciudades de Luque, Ypacara e It. Adems, en el departamento de Paraguar, en las ciudades de Yaguarn, Quiindy y Carapegu.

Un equipo periodstico del Grupo Nacin incluso constat mediante testimonios que Leoz venda estos inmuebles a su nombre mediante la mencionada empresa de los Zuccolillo. Uno de estos casos es el del ciudadano francs Marc Olivier Vogt, quien adquiri una propiedad en la fraccin San Agustn II de Emboscada. Segn el comprador la obtencin se hizo al contado y desde que adquiri el inmueble al menos tard un ao para titularla y le fue muy complicado instalar electricidad para su vivienda.

Atlas dice que colaborar en la investigacin. Mediante un escueto comunicado difundido en sus redes sociles el banco Atlas sostuvo que colaborar en la investigacin que lleva a cabo la Fiscala en el marco del caso de desvo de fondos de la Conmebol, en el que est envuelto la entidad bancaria que era usada para mover el dinero de la organizacin y puesto en las cuentas de Leoz.

En banco Atlas colaboramos en todo momento con las autoridades para brindarles las informaciones solicitadas. Nuestra gestin, procesos y relacionamiento con nuestros clientes siempre se han enmarcado en las normativas legales, reza el comunicado. La empresa de los Zuccolillo no se desmarc oficialmente del caso, solo manifest que trabajan legalmente.

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