Informe de Seprelad: 80 apostadores ganaban en forma repetida

El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un gru

Esta es una parte de la lista de los apostadores que ganaron ms de G. 1.000 millones y que figura en el informe que la Seprelad remiti al Ministerio Pblico.

Entre los montos superiores a la suma de G. 500.000.000 se registran a los siguientes beneficiarios:

El ms ganador de todos es Miguel ngel Lpez Bez, quien se embols G. 2.389.299.250. Este no posee bienes ni vehculos a su nombre, es paraguayo, estudiante, se dedica a la venta, mantenimiento y reparacin de vehculos, motocicletas y venta al por menor de combustible. La ltima declaracin jurada presentada corresponde al perodo de marzo del 2011, que se consign sin movimiento. No aparece como asegurado de IPS ni registra titularidad de bienes inmuebles ni rodados.

Pero el 18 de marzo del 2019 lleg hasta la oficina de Apostala ubicada en Charles de Gaulle casi Quesada, del barrio Villa Morra de Asuncin, con 26 boletas ganadas cuyas apuestas se hicieron todas en Pedro Juan Caballero.

El informe de inteligencia financiera de la Seprelad tiene fecha 10 de diciembre del 2020 y cuenta con 105 pginas.

Lpez Bez apost G. 110.000.000 y cobr en efectivo en las ventanillas de Apostala G. 611.390.000, pero el cliente aclar que las boletas no eran suyas, sino de otro cliente de nombre Marcos Anbal Montiel Snchez, quien dos das antes ya cobr en efectivo G. 370.269.000.

Pero luego, al revisar los registros que tena Seprelad, se encontr que Montiel Snchez el 1 de abril del 2019 cobr boletas de apuestas por G. 201.280.000, el 4 abril del 2019 gan G. 263.600.000, el 6 de abril del 2019 G. 83.150.000, el 8 de abril del 2019 G. 342.820.000, el 9 de abril del 2019 G. 149.625.000, el 11 de abril del 2019 G. 227.898.000, el 15 de abril del 2019 G. 160.842.750, el 22 de abril del 2019 G. 257.293.500 y el 25 de abril del 2019 G. 91.400.000.

Marcos Anbal Montiel no aparece en el registro de IPS ni como patronal, no cuenta con inmueble alguno, tampoco se sabe a qu se dedica. Solo tiene un vehculo Toyota modelo Runx a su nombre, pero acumul varios miles de millones en apuestas. Llam la atencin la exigencia de validad de dichos premios solicitando un comprobante para as poder justificar ante una entidad financiera el origen legal del dinero.

La Seprelad construye su hiptesis con base en los elementos investigados y seala que la firma Apostala sera una fachada para lavar dinero de origen ilcito.

El nombre de Miguel ngel Lpez luego de haber hecho este millonario cobro vuelve a aparecer como apostador el 2 de julio del 2020 para hacer una apuesta por G. 60.300.000. El 8 de julio del 2020 hace una nueva carga por valor de G. 50.000.000 y otra por G. 11.000.000 en el local de Apostala de Villa Morra. Luego se va a otra sucursal y vuelve a hacer dos apuestas, una por G. 80.000.000 y otra por G. 3.500.000.

Csar Arnaldo Cardozo Galeano, quien es funcionario del IPS y tiene un sueldo de G. 3.003.717, que no tiene casa y registra un vehculo, gan G. 1.918.944.000 en varias apuestas.

Cristian Ral Muoz Rodrguez, estudiante, dueo de tres vehculos, pero sin inmueble a su nombre en siete apuestas realizadas gan G. 1.728.735.200.

Rodrigo Cacavelos Conigliaro, tambin estudiante y dedicado a transporte de carga terrestre, apost 14 veces y gan G. 1.635.428.600.

Marcelo Martn Echeverra Barreto, paraguayo, soltero, estudiante, se dedica al comercio al por mayor de mercancas, apost 15 veces y se llev G. 1.429.018.633.

Sadek Ali El Zein, paraguayo naturalizado, venda muebles y accesorios para el hogar, pero actualmente su actividad est suspendida y en apuestas se embols G. 1.388.296.700.

Hugo Daniel Lpez Ramrez aparece como estudiante, no registra ingresos, tampoco tiene bienes a su nombre y no aporta al IPS, pero gan en apuestas G. 1.261.198.000.

Estas son las personas que ms dinero ganaron. Despus hay una larga lista de otras que se embolsaron sumas de G. 500 millones y G. 800 millones.

De esta manera, varias personas que no tienen solvencia econmica justificada hacen apuestas millonarias y ganan repetidas veces. El crculo sera de unas 80 personas que se turnaban para ir apostando, ganando y cobrando el dinero en efectivo, por lo que desde la Seprelad se presume que la firma Apostala podra ser una fachada que utiliza las apuestas deportivas para lavar dinero proveniente de actividades ilcitas.

Conforme a los datos recabados, se cree que la principal vulnerabilidad que fue aprovechada por la organizacin criminal sera la facilidad de colocacin de sumas de dinero en efectivo a travs del sistema de apuestas carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrnicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.

Trovato explica su vnculo con las apuestas deportivas

Marco Trovato, ex presidente del club Olimpia.

La empresa Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato, se puso a disposicin tanto de la Fiscala como de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) luego de las publicaciones realizadas por el programa La caja negra en las ltimas horas con relacin a sus vnculos con la empresa de apuestas Apostala.

Trovato habl con radio Uno y explic que FastPay es un prestador de servicio ms en la cadena de pagos electrnicos por la cual Seprelad activ la alarma de posible blanqueo de capitales.

Somos una empresa de innovacin y tecnologa que se desarrolla por jvenes paraguayos para cubrir una necesidad para hacer una pasarela digital, para cubrir un medio de pago. Es un servicio de interconexin. No es delito crear una empresa y operar al instante, aleg el ex presidente del Olimpia.

La empresa FastPay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrnicas. En un comunicado hecho pblico por la firma Apostala, se menciona a FastPay como un medio electrnico de agilizacin de integracin que usa Tigo Money para hacer sus pagos.

El comunicado incluso habla de que se firm un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

El diario Hoy Digital destaca que la firma Infinium SA (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asuncin el 16 de marzo del 2018 ante el escribano pblico Justo Germn Denis. La inscripcin de la firma en el Registro Pblico de Comercio se realiz en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de G. 120 millones conformado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen Julio Csar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, como director titular de la firma FastPay.

De acuerdo al reporte de la Seprelad, el 17 de mayo del 2018, apenas un mes despus de comenzar a operar, la empresa de los Trovato registr una transferencia de G. 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cao entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de G. 9.168.155.565.

La alerta que se activ en el sistema bancario se registr tras la no contestacin por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplica a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos.

Lastimosamente no tenemos todava el informe (de Seprelad), pero no es que nosotros no contestamos lo que nos pidieron, sino que contestamos que no tenemos el control de la persona que paga. Nosotros ya no vemos si la persona que carg la billetera apost o no apost. Nos llama la atencin lo que dice este informe porque no tiene ningn sentido. Nos causa un dao de imagen terrible. Se me expone de esta manera. Queremos que la persona que firm el informe responda, refiri.

Los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala, Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldn y Gregorio Espinoza Herrera, no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisicin de la firma Daruma Sam SA (Apostala) y que estos seran prestanombres de los beneficiarios finales. Adems, resulta sospechoso el vnculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creacin y sustento estaran ligados al narcotrfico y al lavado de dinero.

SISTEMA VULNERABLE

La base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al periodo comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019 se registra el pago de G. 26.475.856.880 consistente en un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo a un grupo de 80 personas que fueron ganando de forma repetida.

El ms ganador de todos es Miguel ngel Lpez Bez, quien se embols G. 2.389.299.250. Este no posee bienes ni vehculos a su nombre, es paraguayo, estudiante, se dedica a la venta, mantenimiento y reparacin de vehculos, motocicletas y venta al por menor de combustible. La ltima declaracin jurada presentada corresponde al periodo de marzo del 2011, que se consign sin movimiento. No aparece como asegurado de IPS ni registra titularidad de bienes inmuebles ni rodados.

Seprelad destaca que con este vnculo con FastPay se blanque parte de los ingresos de la firma.

Conforme a los datos recabados, se cree que la principal vulnerabilidad que fue aprovechada por la organizacin criminal sera la facilidad de colocacin de sumas de dinero en efectivo a travs del sistema de apuestas carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrnicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.

A su vez, la Fiscala emiti un comunicado en el que sealan que efectivamente recibieron el reporte, pero que actualmente est en un anlisis tcnico.

Apostala se pone a disposicin de la Justicia

La firma Apostala niega vnculos con actividades ilcitas y directivos se ponen a disposicin del Ministerio Pblico y la Seprelad.

La firma Daruma Sam SA (Apostala) neg a travs de un comunicado que tanto esa empresa como sus socios se encuentren ligados a actividad ilcita alguna, como as tambin relacin de la firma y sus socios con personas cuyas actividades son aparentemente realizadas al margen de la ley.

Reafirmamos el constante y oportuno cumplimiento de las distintas normativas referentes a la explotacin comercial de las apuestas deportivas por parte de Apostala y sus socios, quienes ya desde sus primeros das en el rubro han cumplido fielmente las mismas con participacin de los distintos estamentos correspondientes, asegura.

La empresa menciona que junto con sus socios se pone a disposicin de los investigadores a fin de cooperar y aclarar la situacin actualmente instalada en los medios informativos.

lanacion.com