Inmobiliaria de los Zuccolillo, detrás de oscuros negocios con el dinero del fútbol

Los fondos desviados de la organización iban a compras de cientos de hectáreas de propiedades en lugares privilegiados de nuestro país, un esquema en el que la empresa del ex director de Abc Color suena como el administrador del negocio.

Segn la investigacin, la Inmobiliaria del Este se encarga de vender los inmuebles de Leoz, varios de ellos loteados.

El 3 de mayo del 2017, el actual presidente de la Confederacin Sudamericana de Ftbol (Conmebol), Alejandro Domnguez, haba publicado una solicitada en la que cuenta que el ex hombre fuerte del ftbol sudamericano, Nicols Leoz, puso en manos de su amigo ntimo Aldo Zuccolillo sus inmuebles para que le administre y le genere ganancias. En el apartado 2 de la publicacin indica Administracin de los inmuebles de Leoz, Inmobiliaria del Este, propiedad de Aldo Zuccolillo.

Aldo Zuccolillo.

En esta publicacin, Domnguez indica que la justicia de los Estados Unidos haba pedido una colaboracin a la Inmobiliaria del Este sobre un posible hecho de lavado de dinero por parte de Leoz. Sin embargo, la citada inmobiliaria jams respondi al pedido de colaboracin.

Segn la investigacin fiscal que est an abierta, la ingeniera del esquema se desarrolla de la siguiente manera: con el dinero de la Conmebol se compraron tierras, pero que se efectuaron a nombre de Nicols Leoz, luego se desarroll el fideicomiso a travs de la Inmobiliaria del Este, propiedad de los Zuccolillo. El siguiente paso consiste en la venta de tierras a travs de terceros y, finalmente, el crculo se cierra al depositar el producto de las ventas de las propiedades en las cuentas de Leoz.

Cientos de hectreas se manejan en el listado. Habra desarrollos inmobiliarios en varias partes del pas, principalmente en Cordillera y Central, la mayora de ellos en lugares privilegiados. De hecho, los fiscales que investigan el caso de lavado de dinero con recursos provenientes del ftbol hablaron de que aparecieron bienes tras otros en el proceso.

Las grandes fracciones y urbanizaciones promovidas por la mencionada inmobiliaria podran estar vinculadas al oscuro manejo de Leoz. Se sospecha que l mismo transfiri propiedades al propio Aldo Zuccolillo. Una lista interesante de abogados y particulares a quienes Leoz habra transferido inmuebles son otros datos bajo la lupa.

Superintendencia se desentiende de la participacin de bancos en caso Leoz

Hernn Colmn.

Tanto en Suiza como en Estados Unidos, los protagonistas del famoso caso FIFAGate fueron condenados en su mayora por lavado de dinero y se vieron obligados a devolver parte del dinero que desviaron a sus cuentas, como por ejemplo el ex titular de la Conmebol (1986-2013) Nicols Leoz, quien tuvo que entregar 53 millones de dlares a la entidad matriz del ftbol sudamericano, 16 millones de la moneda norteamericana fueron devueltos de bancos de Paraguay, incluyendo Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo, quien fuera amigo ntimo de Leoz.

Pese a que existen numerosas evidencias en torno a la participacin de bancos de plaza en el esquema de lavado de dinero por parte de Leoz en el pas, la entidad que debera controlar el movimiento financiero de las instituciones, la Superintendencia de Bancos, en tres aos de investigacin fiscal ni siquiera ha amonestado, mucho menos sancionado, multado o suspendido a los entes bancarios que se prestaron para el turbio negocio del ex jerarca del balompi sudamericano.

En junio del 2013, el Banco Central del Paraguay amonest a tres bancos por faltas administrativas en un sumario sobre prevencin de lavado de dinero.

En aquella oportunidad, la sancin provino de una investigacin que data del 2011, tras una denuncia por lavado de dinero y evasin contra tres casas de cambios que operaban en Ciudad del Este. Cayeron sobre presuntas empresas fantasma que fueron creadas por las mencionadas entidades, abrieron cuentas en los tres bancos suspendidos y remesaron 370 millones de dlares entre el 2010 y el 2011.

Pero en lo referente al desvo del dinero de la Conmebol, ninguno de los rganos contralores del sistema financiero pudo determinar en tres aos de investigacin alguna sancin para los bancos que estn bajo la lupa por lavado de dinero proveniente del ftbol sudamericano o, ms bien, de quien fuera su presidente por ms de 25 aos.

La Secretara de Prevencin del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a travs de su director Carlos Arregui, manifest que el principio de confidencialidad le imposibilita dar detalles con respecto a si hubo una investigacin sobre lavado de activos en el caso Nicols Leoz y algunos bancos de plaza. Esa situacin le corresponde a la Superintendencia de Bancos, haba manifestado Arregui.

Intentamos conseguir la versin del superintendente de Bancos, Hernn Colmn, pero este se llam a silencio.

lanacion.com