Los 42 elementos de sospecha contra Mario Abdo y su gavilla

La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. En el acta de imputación figur

Fuente: Diario La Nacin

La causa abierta contra Mario Abdo Bentez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Ren Fernndez, Carmen Pereira, Daniel Faras Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espnola se sustenta en elementos de sospecha irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Pblico. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.

El compendio de pruebas presenta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nacin Media, el Editorial El Pas SA (ltima Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodsticas realizadas por cada diario. Las publicaciones son claros indicios de filtracin de documentos, y fue as que por ejemplo el Grupo Vierci remiti la copia de una publicacin titulada EMPRESAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH y el Grupo Zuccolillo remiti una publicacin titulada: FISCALA PANAMEA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO.

La Fiscala seala que en dicho artculo de prensa se realiz la filtracin del pedido de carcter confidencial realizado a travs de la plataforma electrnica de la Red de Recuperacin de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Pblico de Panam. Igualmente, se encuentra la publicacin periodstica del 8 de mayo de 2022, titulada: Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su silencio y complicidad.

En el expediente resalta la publicacin FISCALA DE PANAM PIDI ANTECEDENTES DE CARTES, REVEL EL MINISTRO GIUZZIO. De este artculo, segn cita el Ministerio Pblico, se desprende que Arnaldo Giuzzio estara vinculado a la revelacin de informacin de carcter confidencial.

Obra asimismo en el acta de imputacin una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscala panamea a nuestro pas. En ese sentido, en la misma se confirma que esta institucin recibi la comunicacin de carcter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano derecha Carmen Pereira.

Tambin se incluy otra nota mediante la cual se inform quines eran los puntos de contacto de la plataforma donde se recibi la solicitud panamea, de donde surge que por la Polica Nacional el responsable era el comisario Luis Lpez. Segn la declaracin testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, le solicit la remisin del pedido de informe de carcter confidencial realizado por la Fiscala de Panam. Das despus, conforme al Ministerio Pblico, este pedido fue filtrado a travs de medios periodsticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el nico con acceso a dicho documento.

Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe tcnico de la Direccin de Anlisis de Informacin Estratgica (DAIE) del Ministerio Pblico en el cual se constatan las redes sociales del diario Abc Color, de la entonces senadora nacional Desire Masi, y del actual diputado Mauricio Espnola. En tal sentido, de este informe se desprende, segn la Fiscala, que datos confidenciales vinculados a Seprelad fueron filtrados en medios periodsticos y redes sociales.

Tambin figura un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que filtr todos los informes de inteligencia financiera de la Seprelad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicacin de Abc titulada FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES.

La Fiscala sustenta su imputacin con la declaracin testimonial del excomandante de la Polica Nacional Luis Ignacio Arias, que reza cuanto sigue: El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a travs de la plataforma por parte del Ministerio Pblico de Panam, a travs del comisario Luis Lpez. Seguidamente, puso en conocimiento del entonces presidente de la Repblica Mario Abdo Bentez, quien le orden que se comunique con el ministro de la Seprelad Carlos Arregui. Por ello, el testigo pidi al comisario principal Luis Lpez que se comunique con el citado ministro de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entreg la solicitud de las autoridades de Panam a pedido de Carlos Arregui.

As tambin en el acta de imputacin figuran las declaraciones testimoniales de los funcionarios de la Seprelad, Derlis Ruiz Bez, Ins Yambay y Roco Pea, todos asignados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la institucin.

El Ministerio Pblico incluy en el expediente el informe de evaluacin mutua de Gafilat al Paraguay, en el cual se enfatizaba la preocupacin del equipo evaluador por la filtracin de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad a medios de prensa y sitios de internet.

La Fiscala adems agreg a la causa una nota de la Seprelad, mediante la cual la institucin inform que no pudo hallar en la Direccin General de Anlisis Financiero y Estratgico algn informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, s encontr un borrador de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que, a travs de los metadatos del documento, se pudo determinar que su elaboracin estuvo a cargo del autor DANIEL FARAS y la ltima modificacin fue realizada por R.M. Fernndez B. (el exministro Ren Fernndez). La fecha de creacin fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la ltima modificacin se realiz ese mismo da a las 21:58.

Entre las evidencias figura tambin el listado de personas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcionarios. En dicha nmina se encuentra por un lado una reunin mantenida entre Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio el da 16 de diciembre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reunin mantenida el mismo da 20 minutos despus entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Faras (funcionario del Ministerio del Interior).

La Fiscala consta adems de dos informes conclusivos remitidos por la Seprelad, uno por el sumario abierto para la averiguacin de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de informacin ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, y otro por el sumario abierto ante la divulgacin indebida de la informacin relacionada a la solicitud hecha por la Fiscala de Panam.

Varios correos electrnicos tambin obran en el expediente, tal como el remitido por el funcionario Francisco Pereira a Derlis Ruiz el 29 de marzo de 2022, en el que le enva el archivo Word creado por Daniel Faras y editado por Ren Fernndez. El correo del 20 de mayo de 2022 de Guillermo Preda a Derlis Ruiz Bez, donde le enva juicios de valor con relacin al expresidente Horacio Cartes a ser agregados al informe de inteligencia. El correo del 20 de mayo de 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruiz Bez, en el cual le enva cuadros de facturaciones/salarios de scar Boidanich en Tabesa y de Santiago Pea en Banco Basa a ser agregados al informe confidencial.

Figura adems un memorndum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicacin por medios periodsticos del formulario de la plataforma. Los correos electrnicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Bez, solicitndole la inclusin de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panam. Y un compromiso de confidencialida firmado por Carmen Pereira.

Otras notas incluidas son los decretos de designacin de Arnaldo Giuzzio (Ministerio del Interior), Ren Fernndez (Anticorrupcin) y Carlos Arregui (Seprelad), as como en carcter de secretaria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como as tambin la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabacin de su audiencia pblica ante la Comisin Permanente del Congreso.

Adems de la denuncia presentada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sum la ampliacin de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. Tambin se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Pea del 30 de mayo de 2022.

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