Remesas a Hezbollah fueron hasta 2013, según EE.UU.
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investigados dicen que fueron uno o dos envíos; informes hablan
En 2013 llegó la primera alerta y pedido de informe desde Estados Unidos sobre las empresas ligadas a Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid. / ABC Color
Ricardo Galeano Fariña, investigado por lavado de dinero, aseguró la semana pasada que su empresa, Acqua Importaciones SA, envió una sola vez dinero a la firma estadounidense New Salam Supermarket.
Sostuvo que fue por compra de dos automóviles y que desconocía las supuestas relaciones de la firma de Michigan (Estados Unidos) con el financiamiento de grupos extremistas de Medio Oriente.
Ayer, Walid Amine Sweid, socio de Galeano, dijo que fueron dos remesas por la compra de dos vehículos y que el envío de dinero fue en 2009. El ciudadano árabe asegura que no tiene nada que ver con Acqua pero aun así estaba al corriente de la información.
Mientras ellos hablan de uno o dos envíos, informes de Estados Unidos se refieren a 52 remesas por más de US$ 300.000 solo en un año.
El camino a Hezbollah
De acuerdo con los documentos, la empresa Acqua Importaciones SA, de Ricardo Galeano Fariña, utilizó una cuenta corriente en dólares del Banco Amambay SA (hoy BASA) para realizar transferencias a una cuenta en el Bank of America a nombre de New Salam Supermarket y cuyo beneficiario es la firma Abis Used Cars, empresa que declaraba la misma dirección que New Salam Supermarket. Como firmantes aparecen Fawzie Yatim y Yousef A. Dabaja.
Informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que el dinero era luego reenviado al Hezbollah –partido político libanés considerado como terrorista–, mediante envío de autos usados a África del Oeste y el Líbano.
De acuerdo con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, New Salam Supermarket recibió un total de 52 transferencias internacionales desde Paraguay entre marzo y diciembre de 2010 por un total de US$ 306.082, unos 1.836 millones de guaraníes al cambio actual.
Además, detectaron otra cuenta bancaria que tenía como firmantes a los mismos representantes de New Salam. En esa cuenta movieron un total de US$ 334.585 entre 2010 y 2011.
Hasta 2013
Aunque Galeano y Sweid aseguraron que fueron uno o dos envíos en 2009, el informe de Estados Unidos sostiene lo contrario: las remesas fueran múltiples y se realizaron hasta 2013.
El primer reporte y pedido de información por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCen) de Estados Unidos llegó en 2013. Así consta en el expediente 68/2014 de la Fiscalía, el expediente en el que se investiga el caso de lavado de dinero que tiene como centro a empresas ligadas a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Según el informe de inteligencia número 17 de 2014 de la Seprelad, Estados Unidos pidió informes debido a las operaciones que tuvieron lugar en 2013.
“También se recepcionó un pedido a través de EGMOND (N.d.R: red de información entre agencias encargadas de investigar lavado de dinero) a consecuencia de una operación financiera en el año 2013”, relata parte del informe que está incluido en los 400 tomos que forman parte del expediente 68 en la Fiscalía.
Con todos esos elementos, el “Expediente 68” sigue congelado hace dos años.
Fiscalía oculta documentos
A través de las fiscalas del caso, Fátima Villasboa y Gilda Villalba, además de la fiscala general Sandra Quiñónez, y la coordinadora de prensa, Élida Favole, intentamos acceder a las salas donde se encuentran los tomos que componen el expediente 68/2014, sobre lavado de dinero y otros.
Los intentos fueron vanos. No permitieron que se fotografíen los documentos. Oficialmente habían informado que se trata de más de 400 tomos repartidos en tres habitaciones.
Tampoco pudimos entrevistar a las fiscalas de este caso que ya lleva 4 años, pasó por 15 fiscales y, pese a los 400 tomos, no tiene procesados.
Por Mariana Ladaga y Juan Carlos Lezcano F.
Sweid dice que es “bomba de humo”
Walid Amine Sweid estuvo ayer en la redacción de nuestro diario junto a su abogado Óscar Latorre. Socio de Ricardo Galeano Fariña en Global Logistics Solutions, se desmarcó de las acusaciones de un supuesto financiamiento al grupo terrorista Hezbollah a través de envío de remesas al exterior.
Óscar Latorre y su cliente Walid Amine Sweid afirmaron que el expediente 68/2014 sobre lavado de dinero es una “bomba de humo”. Fue ayer en nuestra redacción. / ABC Color
El reporte de la norteamericana FinCEN indica que la empresa Acqua transfirió a la firma New Salam Supermarket de Detroit más de 306 mil dólares, entre marzo y diciembre de 2010.
Sweid aseveró que él no hizo ninguna transferencia a New Salam Supermarket, ni conoce a sus responsables, ni estuvo nunca en Detroit. Dijo que fue Ricardo Galeano Fariña, quien envió 22.500 dólares para la compra de dos automóviles, un BMW X5 y un Mercedes Benz ML, pero que cuando Galeano realizó esos pagos, ellos todavía no eran socios comerciales, ya que Global se habilitó en el 2011.
Walid Amine Sweid afirmó igualmente que él no usa prestanombres en sus empresas. Los documentos muestran que al principio estaban registrados como accionistas de Global Logistic, Omar Guerin (encargado de seguridad) y Aracely Celeste González (empleada de Pontocom Mega Store). Admitió que así fue, pero antes que la empresa tenga movimientos económicos, asumieron los socios verdaderos.
Además de Ricardo Galeano Fariña y él mismo, Walid Sweid contó que formaron parte de Global Logistics, como socios, Juan Carlos Sosa Barreto, Javier Vázquez y Víctor Taboada Serratti.
Sweid no pudo decir si las demás empresas investigadas con Global por lavado, como Acqua, Bambu y GGR, fueron o no clientes de Global. Estas tres firmas están vinculadas a Galeano.
El empresario libanés aseveró que no es amigo sino conocido del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con quien compartió principalmente un viaje realizado al Líbano en el 2015, del cual participó invitado por el gobierno libanés.
La amistad
Walid Sweid aseguró que conoció a Hugo Velázquez a través de Juan Carlos Sosa, de quien el vicepresidente es muy amigo, afirmó.
Así mismo, el empresario contó que sí tiene una amistad con Juan Carlos Sosa y con otro gran amigo del vicepresidente, el abogado Juan Carlos Duarte (hoy día director jurídico de Yacyretá), quien fue fiscal en la misma época que Velázquez. En principio Sweid afirmó que Duarte nunca fue su abogado, pero se desdijo cuando le recordamos un derecho a réplica que ejerció años atrás, en ABC Color, acompañado por Javier Vázquez, Juan Carlos Duarte y el actual senador Paraguayo Cubas.
Walid Sweid negó tener vínculos con el Hezbollah. Aseguró que no hay ninguna investigación abierta en contra suya en Estados Unidos. Dijo que el expediente 68/2014 es una bomba de humo que vendieron los fiscales y en el que no tenían como fin imputar, sino cobrar dinero.
En 2013 llegó la primera alerta y pedido de informe desde Estados Unidos sobre las empresas ligadas a Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid.
