Tras denuncia, Fiscalía ya podrá indagar "affaire" Leoz-Zuccolillo
Ahora que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público sobre la desaparición de un total de US$ 130 millones durante la administración de Nicolás Leoz, la fiscalía ya no tendrá excusas para iniciar una investigación. Del total de
Alejandro Domínguez, Aldo Zuccolillo y Federico Espinoza.
La formalización de la denuncia de la Conmebol presentada el pasado 6 de junio ante el Ministerio Público, abre el camino para que la fiscalía indague lo que el actual presidente de la institución deportiva, Alejandro Domínguez Wilson-Smith había denunciado a través de un espacio reservado en varios medios de comunicación.
El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza había declarado el pasado 5 de mayo cuando fue consultado sobre las denuncias de Domínguez Wilson-Smith y los vínculos de Nicolás Leoz con el empresario Aldo Zuccolillo, que era necesaria la formulación de una denuncia. “Las entidad de fútbol son personas jurídicas privadas. Ninguna entidad pública va a entrar a auditar. Por eso es importante que ellos (Conmebol) denuncien para que podamos iniciar la investigación, ya que no somos órgano auditor”, manifestó en aquella ocasión Espinoza.
La denuncia ante fiscalía fue presentada por el abogado Osvaldo Granada Salaberry en representación de la Conmebol, bajo patrocinio del abogado Daniel Mendonca. En el escrito señalan la presunta comisión de hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero.
Aclaran que la denuncia se formula por encargo del Consejo Ejecutivo de la Conmebol y se basan en los documentos denominados “Confederación Sudamericana de Fútbol . Análisis forense. Reporte Final”, elaborado por la auditora internacional Ernst & Young y “Confederación Sudamericana de Fútbol. Análisis forense. Conclusiones jurídicas”, elaboradas por el doctor Mendonca.
Dichos informes contienen básicamente información relevante sobre ingresos, egresos y movimientos de fondos de la institución en el periodo 2011/2015. El primer informe identifica y documenta una serie de operaciones irregulares o sospechosas por su monto, forma u origen, no solo en el periodo indicado sino también en el periodo 2000/2010. El segundo informe contiene el análisis jurídico de tales operaciones en el contexto de la legislación paraguaya.
En el informe se revela que entre los años 2000 y 2010, Nicolás Leoz transfirió fondos de dos cuentas bancarias institucionales de la Conmebol a dos cuentas particulares vinculadas a él, directa o indirectamente. En ese lapso, se registraron transferencias de US$ 28.251.070.
En el escrito presentado por los abogados aclaran que los hechos investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no guardan relación alguna con los hechos reportados en esta denuncia. “Sin embargo, esta denuncia reporta, para lo que hubiera lugar en derecho, operaciones de pago e instrucciones de pago a empresas incluidas en la causa tramitada por el Departamento de Justicia de los EEUU”, dice el documento presentado ante fiscalía.
LA DENUNCIA DE DOMÍNGUEZ
Si bien en este escrito no figura en detalle lo que Domínguez Wilson-Smith había denunciado, en el informe de auditoría salta las transferencias de Leoz entre los años 2000 y 2010 a cuentas particulares. El actual presidente de Conmebol denunció que se realizaron millonarios depósitos en el Banco Atlas, propiedad de Zuccolillo. “La ausencia de registros contables motivó a los auditores a solicitar al Banco Atlas información sobre depósitos de ahorro de diversas cuentas. Sin embargo, el señor Miguel Ángel Zaldívar, yerno de Zuccolillo y presidente del Banco Atlas, invocó la restricción del secreto bancario para no proveer información alguna. Zuccolillo deja pasar (¿encubre?) una ocasión clave para saber a dónde fue a parar la plata del fútbol. La Ley de Lavado de Dinero exige la constatación de los fondos cuando estos superan más de US$ 10 mil; el doctor Leoz depositó (en efectivo) casi US$ 1.000.000 ¿Habrá Atlas comunicado a la Seprelad? ¿Cuánto lucró/lucra el banco con la plata depositada por Leoz? Esta plata y lucro eran y son del fútbol, no de Leoz y menos de Zuccolillo”, acusó.
Domínguez también denunció que la verificación de información relevante en poder de la Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso, llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, Oficina del distrito Este, fue imposible.
El gerente general de la inmobiliaria, Guillermo Brugada, ni siquiera respondió la solicitud de la justicia americana. “Durante 30 años Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz/del fútbol? ¿Se perpetua el delito de lavado de activos? Una vez más la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobiliaria y menos del señor Zuccolillo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leoz?”, se preguntaba el titular de la matriz del fútbol sudamericano en su comunicado a la opinión pública.
